محکومیت 464میلیارد تومانی 4اخلالگر ارزی
گزارش ویژه
بزرگنمايي:
بازار آریا - مرکز ملی اطلاعات مالی: 4صراف فعال در شهر کرج به بیش از 464میلیارد تومان ضبط اموال و جزای نقدی محکوم شدند.در سال1401 به دنبال گزارش اداره کل اطلاعات استان البرز و مرکز ملی اطلاعات مالی به مراجع قضایی مبنی بر وقوع معاملات و عملیات مشکوک 4 صراف در شهر کرج، فاش می‌شود که این افراد در معاملات غیرقانونی ارز به ارزش بیش از 991میلیارد و 500میلیون تومان نقش داشته‌اند.
متهمان از سال 1397 تا 1400 طی سه سال با معاملات غیرقانونی، استفاده از کارتهای دیگران برای خرید ارز و عدم ثبت معاملات ارزی در سامانه بانک مرکزی، در بازار ارز اخلال به وجود آورده و بیش از 370میلیارد تومان درآمد نامشروع کسب می‌کنند. دادسرای عمومی و انقلاب کرج پس از تکمیل تحقیقات، متهمان را مجرم شناخت و علیه آنها به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز، مشارکت در قاچاق حرفه‌ای ارز و اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن برای فرار مالیاتی کیفرخواست صادر کرد. متعاقبا دادگاه کیفری کرج، متهمان را به جرم تحصیل مال از طریق پول‌شویی درآمد حاصل از قاچاق ارز، به ضبط اموال و 464میلیارد و 86.3میلیون تومان جزای نقدی محکوم و به‌عنوان مجازات تکمیلی هر یک از آنها را به مدت یک سال از اشتغال به شغل صرافی ممنوع می‌کند. حکم صادره به تایید دادگاه تجدیدنظر استان رسیده و قطعی شده است.
-
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۰۰:۱۲:۳۴
-
۶ بازديد
-
روزنامه دنیای اقتصاد
-
بازار آریا
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1259884/