بازار آریا

آخرين مطالب

توقیف حساب 500 اخلال‌‌‌گر بازار ارز و طلا اقتصاد ایران

توقیف حساب 500 اخلال‌‌‌گر بازار ارز و طلا
  بزرگنمايي:

بازار آریا - ‌ایسنا: دبیر شورای عالی مبارزه با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم ضمن هشدار به اخلال‌‌‌گران و سوداگران بازار ارز و طلا، از توقیف حساب‌‌‌های بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پول‌شویی ارز و طلا خبر داد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: حساب‌‌‌های بانکی بیش از 500 شخص حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پول‌شویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده 42 قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد. او گفت: بررسی روابط و فعالیت‌‌‌های مالی این اشخاص و مرتبطان آنها با ظن به پول‌شویی در دستور کار مرکز اطلاعات مالی قرار گرفته و بعد از انجام مراحل تکمیلی، پرونده اشخاص متخلف به مرجع قضایی ارسال و اموال نامشروع و پول‌‌‌های بدون منشأ و کثیف، ضبط خواهد شد. دبیر شورای عالی پیشگیری مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم با هشدار به اخلال‌‌‌گران اقتصادی تاکید کرد: در قانون مبارزه با پول‌شویی و بر اساس ماده 2 این قانون برخلاف سایر قوانین و مقررات مبارزه با فساد و جرایم منشأ پول‌شویی، اصل بر برائت نیست و اموال و دارایی نامشروع اشخاص مظنون به پول‌شویی توقیف و اگر شخص مظنون نتواند منشأ درآمدها و پول‌‌‌های مشکوک خود را مشخص کند برابر قانون، تمامی این اموال ضبط خواهد شد.
این مقام مسوول، فلسفه قانون مبارزه با پول‌شویی را شناسایی و ضبط پول‌‌‌های کثیف عنوان و اعلام کرد: تمرکز شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، شناسایی و توقیف اموال و دارایی‌‌‌های بدون منشأ مشخص و به‌‌‌تبع آن خشکاندن بنیان‌‌‌های مالی مفسدان و اخلال‌‌‌گران اقتصادی است.

لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1279928/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

بقایی: استفاده از مکانیزم ماشه تبعاتی دارد که متوجه طرف‌های مقابل هم خواهد شد

فوری؛ حصر مهدی کروبی رفع شد

حقوق ورودی خودروهای کارکرده 100 درصد تعیین شد

سازمان تعاون روستایی: زعفران را به نفع کشاورز گران کردیم

فقط تا 29ام اسفند ماه 1403 فرصت دارید صنوبر3 متری فقط وفقط 10هزارتومان ارسال یک روزه به کل ایران تخفیف ویژه برای کشاورزان

عراقچی: متاسفانه غم‌های سال 1403 بیشتر بود/ بارها گفته‌ام که میدان، دیپلماسی و رسانه در کنار هم هستند

مجتبی جباری رسما دستیار بوژوویچ شد

حمایت از رژیم اسرائیل برندهای غربی را به ورطه سقوط کشاند

کوکاکولا، نستله و دیگران؛ سقوط آزاد برندهای حامی رژیم اسرائیل

در 9 ماهه امسال رشد اقتصادی 3.7 درصدی بوده است

آذربایجان شرقی در1403؛از شهادت امام جمعه واستاندار تاانتخاب رئیس جمهور

عراق برای کارگران ایرانی رسما فرش قرمز پهن کرد

راه‌اندازی 120 قرارگاه نوروزی در مازندران

لزوم توجه به مطالعات راهبردی در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی

واکنش ایران به تهدید ترامپ/ به هرگونه تعرضی با قاطعیت پاسخ می‌دهیم

انفجار مهیب در دمشق

بقایی: پاسخ ما به ترامپ بعد از تکمیل بررسی‌ها داده خواهد شد+ فیلم

آب سدها از خط قرمز هم عبور کرد

قیمت طلا، سکه و ارز امروز 27 اسفندماه 1403/ سقف مقاومتی طلا و سکه شکست

قیمت دلار، یورو و پوند امروز دوشنبه 27 اسفند 1403‌/ کاهش قیمت دلار+ جدول

قیمت طلا امروز دوشنبه 27 اسفند 1403/ افزایش قیمت+ جدول

نرخ ارز دلار سکه طلا یورو امروز دوشنبه 27 اسفند 1403/ کاهش قیمت دلار+‌ جدول

عرضه اولیه کانسار آغاز شد

واکنش ایران به تهدید آمریکا/ به هرگونه تعرضی با قاطعیت پاسخ می‌دهیم

بورس در انتظار منجی

بوسه سکه به 87 میلیون تومان

فروش حمایتی باغداران: نهال صنوبر درجه یک نیگرا ترکیه فقط10هزارتومان

ترافیک سنگین در محورهای شمالی

زیباترین ایستگاه متروی پایتخت افتتاح شد

قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 27 اسفند 1403/ کاهش قیمت دلار+‌ جدول

مهمترین عوامل رشد نرخ ارز در سال 1403

نامه‌نگاری جدید درباره وام 30 میلیونی بازنشستگان

قیمت طلا 18 عیار امروز دوشنبه 27 اسفند 1403+ جدول

قیمت طلا و سکه امروز دوشنبه 27 اسفند 1403+ جدول

استوری کنایه‌آمیز بیرانوند در اینستاگرام

چاپ عکس و لوگو روی شکلات با نیکان شکلات!

خاندوزی: شهید رئیسی قائل به حمایت از نسل‌های پرانرژی‌تر، خلاق و با جسارت بود

رشد اقتصادی 3.7 درصدی و 3.4 درصدی تشکیل سرمایه ثابت در 9 ماهه امسال

ارسال چند پرونده‌ قاچاق سوخت به دادگاه‌های ویژه جرایم اقتصادی در روزهای آینده

تحلیل کارشناسان از چشم‌انداز بازارها در سال آینده/ آیا بهار بورس فرا می‌رسد؟

رشد اقتصادی کشور به 3.7 درصد رسید

کمیسیون اجتماعی بر افزایش 45% حقوق کارگران نظارت می‌کند

عیدی اقتصادی با تصمیمات آخر سال

آخرین فرصت خرید نهال بادام ومیوه لیبل دارفقط 20هزار تومان تا 29ام اسفند ماه

هوای این شهر در وضعیت «خطرناک» قرار گرفت

بررسی وضعیت بازار زعفران در 1403

تشکیل کمیته‌ای برای تعیین قیمت بلیت هواپیما

تذکر به میدری برای مابه‌التفاوت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان

مشاور وزیر نفت در امور ایثارگران منصوب شد

درآمدزایی 10میلیاردی در هکتار با کاشت نهال گردو ژنوتیپ 12 پالیز

© - www.bazarearya.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی