بازار آریا

آخرين مطالب

اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد گزارش ویژه

اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد
  بزرگنمايي:

بازار آریا - از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای 10 متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.

پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهیدرئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) برای تحقق برنامه‌های عملیاتی بزهکارانه خود، با مشارکت ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور (شعب عامل) بهره می‌برده است.
ایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمان‌ها، یکی از روش‌های نفوذ در نظام اداری و مدیران متولی در سازمان‌های متولی تلقی می‌شود.
اکبر رحیمی این عملیات مجرمانه خود را با همکاری چند نفر از کارکنان و مدیران خود مدیریت و سازماندهی می‌کرده است.
در مرحله اول از آنجا که عموماً امور بانکی شرکت‌های گروه دبش توسط مدیر مربوطه یعنی ناصر رستمی انجام می‌شده است؛ این فرد پیشبرد عملیات متقلبانه گروه دبش، در نزد سازمان‌ها و بانک‌های عامل را از طریق اعمال نفوذ به روش ایجاد روابط مالی ناسالم محقق می‌کرده است.
بر مبنای مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی و مستندات کشف شده در بازرسی از منزل ناصر رستمی (قائم مقام گروه دبش) مشخص شد که مجموعه دبش با تشکیل شبکه‌ای، نسبت به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و به ویژه نظام بانکی اقدام می‌کرده است.
در همین راستا برخی مدیران و کارکنان بانکی در پیشبرد اهداف و انجام تحقق اقدامات مجرمانه اکبر رحیمی بسیار مؤثر بوده‌اند.
این افراد با نقض مقررات حاکم بر عملیات بانکی و نادیده گرفتن عمدی مقررات حاکم بر جلوگیری از سوءاستفاده متهمان از نظام بانکی، نقش مهمی در ارتکاب وقوع جرم در پرونده چای دبش داشته‌اند.
این نقض مقررات و نادیده‌انگاری از جانب برخی از کارکنان و مدیران بانکی با جرم ارتکابی دیگر متهمان از نوع رشاء و ارتشا درهم تنیده بوده است و مجموعه این اقدامات مجرمانه، منجر به این شده که اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد مزورانه و غیرواقعی بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قراردادهای بانکی از شعب بانکی دریافت کند.
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای 10 متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است:
روان بخش یزدانی
روان بخش یزدانی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
ابوالفتح سامان پور
ابوالفتح سامان پور، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومیت محکوم شده است.
امین الله رشنوادی
امین الله رشنوادی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
علیرضا جمشیدی
علیرضا جمشیدی به جرم به معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی (مشاغل دولتی) محکوم شده است.
حسین آزاد میوه
حسین آزاد میوه، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
مهرداد مراغه‌چی
مهرداد مراغه‌چی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
حسن اصغریان
حسن اصغریان به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
جواد امیدی
جواد امیدی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.
عباس آقا احمدی
عباس آقا احمدی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
امیرغلامی خونائی
امیرغلامی خونائی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1280641/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

موجودی کالابرگ برای سرپرستان خانوار پیامک می‌شود

تحریم کوکاکولا و نستله؛ سقوط آزاد برندهای حامی رژیم اسرائیل

کاهش خطا‌های انسانی و فرار مالیاتی با نظام مالیات داده‌محور

معرفی 2456 طرح حوزه‌های گردشگری، کشاورزی، صنعتی و شیلاتی مازندران به بانک‌های عامل

آتش‌سوزی جنگل‌های گیلان مهار شد

خبر مهم وزیر امور خارجه مصر درباره تامین منابع برای بازسازی غزه

فروش نقدی و اقساطی 2 محصول کرمان موتور از فردا

ترامپ با شروع جنگ تجاری, رشد اقتصادی جهان را کاهش داده است

ثبات قیمت شیرینی در آستانه عید نوروز

انتصاب عضو اصلی هئیت مدیره شرکت ملی نفت

بیمارستان‌های آلمان در حالت آماده‌باش

دستمزد 1404 چگونه تعیین شد؟/ میدری: تلاش کردیم تا دستمزدها را بر اساس تورم افزایش دهیم

تاکید گروسی بر همکاری ایران با آژانس انرژی اتمی

2 سناریوی مهم برای نوسان قیمت دلار

انجام 548 پرواز خارجی در 4 روز عملیات نوروزی

عارف: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فرصت تقویت دیپلماسی است

اصفهان 93 «همت» مالیات به کشور می‌پردازد/فعالان اقتصادی بودجه مالیاتی رابه استان برگردانند

برپایی نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فرصت مناسب برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و سیاسی است

مواضع دولت درباره افزایش گشایش‌های اقتصادی، معرفی وزیر اقتصاد و اختیارات استانداران

قرارگاه نوروزی پلیس امنیت اقتصادی راه اندازی شد

جذب 5 برابری سرمایه‌ در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس

ایران اکسپو باید تقویت شود

عارف: آفریقا بازاری بکر است/ با دیپلماسی فرهنگی توطئه ایران هراسی را خنثی کنیم

عارف:با رویکرد دیپلماسی فرهنگی می‌توان توطئه ایران‌هراسی را خنثی کرد

توسعه بوشهر در گرو همکاری بخش‌های اقتصادی است

برخورد با مفسدان اقتصادی در نوروز

بازگشت قیمت سکه محتمل است؟

اطلاعیه مهم وزارت رفاه درباره کالابرگ الکترونیک

پیام حماس خطاب به آمریکا صادر شد

مصرف روزانه بنزین از مرز 132 میلیون لیتر گذشت

افزایش تولید گوشت قرمز و گوشت مرغ در بهمن‌ماه

بهترین سایت خرید طلای اب شده کدام است؟

درخواست جالب نماینده فرانسوی اتحادیه اروپا از ترامپ/ مجسمه آزادی را پس بدهید

شکاف در دستگاه امنیتی شام عریان شد

حضور ناگهانی عباس عراقچی در میان خبرنگاران + عکس

تأمین 65.3 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات و نیاز‌های خدماتی

افزایش 3 هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیرها در 1404

با رویکرد دیپلماسی فرهنگی می‌توان توطئه ایران‌هراسی را خنثی کرد

خبر خوش سخنگوی دولت از افزایش حقوق کارگران

عارف: با دیپلماسی فرهنگی در ایران اکسپو می‌توان توطئه دشمن را خنثی کرد

شوک اقتصادی چین به جهان؛ رشد مصرف و تولید فراتر از پیش‌بینی‌ها

ترامپ این اقدام بایدن را بی‌اعتبار خواند

حوادث چهارشنبه‌سوری در این شهر کشته بر جا گذاشت

برخورد سختگیرانه در انتظار مشترکان پرمصرف آب

انتقاد روسیه از رویکرد «منفی» کشورهای غربی به برنامه هسته‌ای ایران

گزارش غریب‌آبادی از دیدار با گروسی/ اختلافات قابل حل است

عارف: با دیپلماسی فرهنگی توطئه ایران هراسی خنثی می‌شود

نرخ رشد نقدینگی به 27.8 درصد رسید

تأمین 65.3 میلیارد دلار ارز مورد نیاز واردات و نیازهای خدماتی

سناریوهای تقاضای نفت تا 2050

© - www.bazarearya.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی