بازار آریا

آخرين مطالب

اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد گزارش ویژه

اسامی مدیران بانکی متهم در پرونده چای دبش اعلام شد
  بزرگنمايي:

بازار آریا - از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای 10 متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است.

پرونده موسوم به چای دبش با گزارش وزارت اطلاعات دولت شهیدرئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده در دستور کار قوه قضائیه قرار گرفت و به موازات آن سایر دستگاه‌ها نیز به این پرونده ورود کرده‌اند، در واقع این اقدام یک تعاملی بین قوه قضائیه و دولت قبل (دولت شهید رئیسی) بوده است.
طبق محتویات پرونده و کیفرخواست صادره، اکبر رحیمی (محکوم علیه ردیف اول پرونده) برای تحقق برنامه‌های عملیاتی بزهکارانه خود، با مشارکت ناصر رستمی از موضوع نفوذ در مدیران و کارکنان سازمان‌ها و نهادهای مربوط و نظام بانکی کشور (شعب عامل) بهره می‌برده است.
ایجاد روابط مالی ناسالم با مدیران و کارکنان سازمان‌ها، یکی از روش‌های نفوذ در نظام اداری و مدیران متولی در سازمان‌های متولی تلقی می‌شود.
اکبر رحیمی این عملیات مجرمانه خود را با همکاری چند نفر از کارکنان و مدیران خود مدیریت و سازماندهی می‌کرده است.
در مرحله اول از آنجا که عموماً امور بانکی شرکت‌های گروه دبش توسط مدیر مربوطه یعنی ناصر رستمی انجام می‌شده است؛ این فرد پیشبرد عملیات متقلبانه گروه دبش، در نزد سازمان‌ها و بانک‌های عامل را از طریق اعمال نفوذ به روش ایجاد روابط مالی ناسالم محقق می‌کرده است.
بر مبنای مجموعه اقدامات فنی و اطلاعاتی و مستندات کشف شده در بازرسی از منزل ناصر رستمی (قائم مقام گروه دبش) مشخص شد که مجموعه دبش با تشکیل شبکه‌ای، نسبت به پرداخت رشوه به کارکنان نظام اداری و به ویژه نظام بانکی اقدام می‌کرده است.
در همین راستا برخی مدیران و کارکنان بانکی در پیشبرد اهداف و انجام تحقق اقدامات مجرمانه اکبر رحیمی بسیار مؤثر بوده‌اند.
این افراد با نقض مقررات حاکم بر عملیات بانکی و نادیده گرفتن عمدی مقررات حاکم بر جلوگیری از سوءاستفاده متهمان از نظام بانکی، نقش مهمی در ارتکاب وقوع جرم در پرونده چای دبش داشته‌اند.
این نقض مقررات و نادیده‌انگاری از جانب برخی از کارکنان و مدیران بانکی با جرم ارتکابی دیگر متهمان از نوع رشاء و ارتشا درهم تنیده بوده است و مجموعه این اقدامات مجرمانه، منجر به این شده که اکبر رحیمی با همراهی سایر متهمان از طریق ارائه اسناد مزورانه و غیرواقعی بیش از یک میلیارد و سیصد و هفتاد میلیون یورو حواله ارزی و بیش از هفتاد هزار میلیارد ریال انواع تسهیلات ریالی در بستر قراردادهای بانکی از شعب بانکی دریافت کند.
از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده چای دبش، دادگاه برای 10 متهم حکم صادر کرده و در مورد سایر متهمان پرونده مفتوح به رسیدگی است:
روان بخش یزدانی
روان بخش یزدانی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
ابوالفتح سامان پور
ابوالفتح سامان پور، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومیت محکوم شده است.
امین الله رشنوادی
امین الله رشنوادی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
علیرضا جمشیدی
علیرضا جمشیدی به جرم به معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سواستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی (مشاغل دولتی) محکوم شده است.
حسین آزاد میوه
حسین آزاد میوه، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
مهرداد مراغه‌چی
مهرداد مراغه‌چی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
حسن اصغریان
حسن اصغریان به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
جواد امیدی
جواد امیدی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی، تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.
عباس آقا احمدی
عباس آقا احمدی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی محکوم شده است.
امیرغلامی خونائی
امیرغلامی خونائی، به جرم معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات با متهم اکبر رحیمی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانه‌های عمومی و از بابت اخذ رشوه به تحمل 7 سال و 6 ماه و 1 روز حبس، 74 ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمت محکوم شده است.

لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1280641/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

افزایش تقاضا در بازار ارز؛ دلار در انتظار نوسان تازه

پیام سفارت ایران در کی‌یف به اوکراینی‌ها

گلدمن ساکس پیش‌بینی قیمت نفت را کاهش داد

مشارکت اسنپ در توان‌افزایی تسهیلگران و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی

نوسان سنگین در بازار طلا؛ تغییر قیمت در راه است؟

تئاتر‌ها 6 شب تعطیل می‌شوند

تهران در آغاز سال جدید بارانی است

بورس نزولی شد

افزایش 5 درصدی عرضه گوشت قرمز در بهمن‌ماه+ جزئیات

شاخص بورس چقدر ریخت؟

پیشنهادهای اقتصادی با راهکارهای دقیق ارائه شود

سخنگوی دولت: تمهار تورم، افزایش رشد اقتصادی و کنترل ناترازی‌ها در دستور کار رئیس جمهور است

درمورد رفع فیلتر قول نداده بودم | این چهره معروف وزیر می شود؟ | واکنش دولت به تحریم وزیر نفت | برنامه دولت برای جذب پول های سرگردان

لزوم برنامه‌ریزی منسجم برای حل چالش‌های اقتصادی و انرژی

مصرف بنزین به بیش از 132 میلیون لیتر رسید

تحلیل برنا از ادعای گم شدن 61 تن طلا و جنگ روانی علیه اقتصاد ایران

اگر بنا باشد هر کدام از افرادی که موضوعی دارند، تجمع کنند، واقعا نظم جامعه به‌هم خواهد خورد

نقش کلیدی خوشه‌های گردشگری در توسعه اقتصادی یزد

تاکید وزیر گردشگری تاجیکستان بر توسعه روابط هر چه بیشتر با جزیره کیش در حوزه گردشگری

از کجا درب پلی وود ارزان و باکیفیت بخریم

تاکید پزشکیان بر رعایت عدالت در طرح‌های مدیریت توزیع و مصرف/ همه شهروندان سهمیه می‌گیرند

افزایش یک درصدی عرضه گوشت مرغ

بخشنامه مهم سازمان امور مالیاتی درباره ارزش معاملاتی املاک تهران+ جزئیات

پ ک پ مدعی ساقط کردن پهپاد ترکیه‌ای شد

تحریم وزیر نفت غیرقانونی است

پزشکیان: هر طرحی در زمینه رفع ناترازی باید مبتنی بر عدالت برای همه شهروندان باشد

شوک به واردات خودرو‌های کارکرده

آغاز فصلی نوین در تجارت آزاد با حذف موانع تجاری

RBI دیدگاه‌هایی را در مورد گسترش UPI، پیوندهای پرداخت تنظیم می‌کن

کاهش خطاهای انسانی و فرار مالیاتی با نظام مالیات داده‌محور

مهاجرانی: تحریم وزیر نفت نشان‌دهنده عملکرد درست است

حقوق کف کارگران 45 درصد و کارمندان دولت با 28 درصد افزایش مواجه خواهند بود/ امکان به صفر رساندن نفت ایران وجود ندارد

مقایسه هندزفری‌های بلوتوثی با قابلیت حذف نویز

خرید اپل آیدی از فروشگاه اپل آیدی شاپ

اخرین تخفیف ویژه عیدانه نهال های بادام و گردو دوساله دیرگل لیبل دار فقط 20 هزار تومان تا 29 اسفند ماه

بلوک هبلکس و نقش آن در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز

نقدینگی 27.8 رشد کرد+ جزئیات

آمار هشدار‌دهنده درباره تلفات حوادث رانندگی در 2 روز گذشته

پکن نقش داشتن در جنگ اوکراین را تکذیب کرد

پیش‌بینی جمع‌آوری 16 میلیارد مترمکعب گاز همراه نفت تا پایان برنامه هفتم توسعه

5 اشتباه رایج که هنگام تعمیر گیربکس اتوماتیک باید از آن‌ها پرهیز کنید

دستور ویژه دادستان کشور درباره نظارت بر بازداشتگاه‌ها در نوروز

پایان نگهداری غیرقانونی توله‌شیر توسط یک ورزشکار

آخرین خودرو سال تولید شد+ عکس

غرب نتوانست روسیه را منزوی کند

دیدار سفیر پاکستان با معاون اقتصادی وزارت خارجه

شروع ترس اقتصادی در آمریکا/ سال آینده برای آمریکایی‌ها سالی سخت خواهد بود

جباری دستیار بوژوویچ در استقلال شد

نرخ رشد اقتصادی در سال 1403

خرید نهال یارانه‌ای لیبل دار گردو، بادام و میوه فقط 27 تومان! عیدی نهالستان امیرپور به باغداران سراسر کشور!

© - www.bazarearya.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی