بزرگنمايي:

بازار آریا - مرکز اطلاعات مالی: اولین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ شد. این برنامه در اجرای ماده 4 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی مبنی بر تدوین برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های 1406-1403 مبتنی بر «سند ملی ارزیابی ریسک» تهیه‌ شده است. این برنامه با بررسی اسناد و رهنمودهای مراجع معتبر بین‌المللی، انجام مطالعات تطبیقی از تجارب کشورهای پیشرو، منابع و ظرفیت کارشناسی موجود و اعمال نقطه‌نظرات اصلاحی دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه‌ شده است.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی، در ابلاغیه برنامه اقدام، به نقش قابل‌توجه این برنامه در بهبود شهرت و اعتبار نظام پولی و مالی کشور در مجامع داخلی و بین‌المللی اشاره کرده است. این مقام مسوول از اشخاص مشمول مواد 5 و 6 قانون مبارزه با پول‌شویی خواسته است که مطابق با رهنمود اجرایی این برنامه، تمهیدات لازم به‌منظور اجرای موثر اقدامات در موعد مقرر انجام گرفته و گزارش اقدامات انجام‌شده به همراه مستندات لازم به مرکز اطلاعات مالی ارسال شود. او همچنین از راه‌اندازی «سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام» برای دریافت گزارش اقدامات و مستندات خبر داده است.
برنامه اقدام از یک بخش با عنوان «رهنمود اجرایی برنامه اقدام» و 16 فصل تشکیل شده که در هر فصل، اقدامات قوه قضائیه و سازمان‌های وابسته، فراجا، وزارتخانه‌های اطلاعات، کشور، صمت و تعاون و کار و رفاه اجتماعی و دیگر سازمان‌ها و نهادهای صنفی برای مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم به‌تفصیل تشریح شده است. این برنامه با توجه به نوع تهدیدها و آسیب‌های شناسایی‌شده و سطوح ارزیابی صورت‌گرفته از ریسک‌های پول‌شویی و تامین مالی تروریسم، شامل مجموعه تکالیف، وظایف و اقداماتی است که در جهت اصلاح قوانین و مقررات، وضع قوانین و مقررات جدید، اجرای موثر تکالیف قانونی، آموزش، ترویج و فرهنگ‌سازی، توسعه مدیریت و تجهیز منابع و امکانات، توسعه تعاملات و همکاری‌های داخلی، افزایش همکاری‌های بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های سامانه‌ای و هوشمندسازی و ایجاد یا تقویت پایگاه داده‌های آماری، باید انجام شود.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در بند پایانی این ابلاغیه با اشاره به ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه با پول‌شویی تاکید می‌کند: میزان پیشرفت و روند پیاده‌سازی برنامه اقدام در اختیار روسای قوای سه‌گانه و دفتر مقام معظم رهبری قرار خواهد گرفت و قصور احتمالی از طرق مقتضی پیگیری خواهد شد.