بازار آریا

آخرين مطالب

خط و نشان وزارت اقتصاد برای مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم گزارش ویژه

خط و نشان وزارت اقتصاد برای مجرمان پولشویی و تامین مالی تروریسم
  بزرگنمايي:

بازار آریا - ایلنا : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا در سال 1404 را تشریح کرد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال 1404 اعلام کرد.
خبر مرتبط

بازار آریا


هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در بازار‌های طلا، ارز و رمزارز/ حساب مظنونان مسدود شد بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها عبارت‌اند از:
1- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».
2- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.
3- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا.
4- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.
5- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.
6- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
7- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.

لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1287519/

نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield
مخاطبان عزیز به اطلاع می رساند: از این پس با های لایت کردن هر واژه ای در متن خبر می توانید از امکان جستجوی آن عبارت یا واژه در ویکی پدیا و نیز آرشیو این پایگاه بهره مند شوید. این امکان برای اولین بار در پایگاه های خبری - تحلیلی گروه رسانه ای آریا برای مخاطبان عزیز ارائه می شود. امیدواریم این تحول نو در جهت دانش افزایی خوانندگان مفید باشد.

ساير مطالب

صدور بیش از 100 هزار مجوز کسب و کار به صورت الکترونیک در استان یزد

وال استریت ژورنال: شی جین‌پینگ برنده جنگ تجاری جهانی ترامپ است

کشف «لوازم خانگی قاچاق» به ارزش 20 میلیارد ریال در کرج

تاثیر سفیر جدید آمریکا بر روابط آنکارا – واشنگتن

افزایش 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده طلا

باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در 21 استان/ دریا در مناطق ساحلی متلاطم می‌شود

افزایش یا کاهش تعرفه‌ واردات خودرو چه تاثیراتی بر قیمت‌ها دارد؟

بانک مرکزی پایگاه ملی داده‌های اعتباری راه اندازی می کند

زمان برگزاری رویداد تحول در سرمایه‌گذاری بالادستی نفت و گاز تغییر کرد

پزشکیان: اگر FATF داخلی را اجرا کنیم، مصادیق فساد رفع می‌شود

تماس‌های جدید آمریکا-روسیه در روزهای آتی

خوراک پتروشیمی بندر امام افزایش یافت

آغاز طرح واکسیناسیون دام‌های سبک بر علیه بیماری آبله در خوزستان

حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل شرایط برای فعالیت آنها در لرستان

سیاست اعمال تعرفه چگونه دلار آمریکا را تضعیف کرد؟

ظرفیت 10 تریلیارد تومانی سرمایه گذاری در ایران را دریابیم

باید از مزیت‌های مرزی استان به طور مؤثر بهره‌برداری شود

برقراری تماس‌های جدید آمریکا-روسیه

مصرف 129 میلیون لیتر بنزین در 16 فروردین

واکنش سفارت ایران در مجارستان به لفاظی‌های نتانیاهو

افزایش تولید و توسعه میدان‌ها در اولویت نفت و گاز اروندان

فرمان اجرای سرشماری نفوس و مسکن 1405 صادر شد

شاخص کل بورس افت کرد

سیب‌زمینی ارزان می‌شود؟

دستورالعمل تعرفه خدمات مهندسی 1404 ابلاغ شد

شمار دکل‌های حفاری نفتی آمریکا افزایش یافت

قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا؛ ارزان‌ترین سواری: 500 میلیون

پیشرفت 54 درصدی فاز دوم ذخیره‌سازی گاز مخزن شوریجه

قیمت سکه زیر 90 میلیون تومان است

جزئیات اولین جلسه مجلس در سال 1404

یک کارشناس: قیمت سکه زیر 90 میلیون است

دلیل ریزش قیمت سکه و دلار پس از تعطیلات نوروز

محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال دوطرفه شد

هیچ‌گونه خطای عملکردی نداشته‌ام؛ به دلیل سفر نوروزی‌ام از ادامه مسیر معاف شدم

تداوم صادرات نفت نتیجه تلاش‌ کارکنان صنعت نفت است

انتصاب جدید ترامپ جنجال آفرید

نخستین حراج شمش طلا در سال 1404 برگزار شد+ جزئیات

بورس رنگ باخت

قیمت رسمی فروش نفت ایران اعلام شد

نخستین ضرب شست کارکنان صنعت نفت به ترامپ

ونزوئلا اولین کشوری که تعرفه‌های ترامپ را نادیده می‌گیرد

تلاش دولت آمریکا برای توجیه زیان‌های اقتصادی ناشی از تعرفه‌ها

اجرای قانون مالیات بر سوداگری به تحقق شعار سال کمک می‌کند

ترامپ به آمریکایی‌ها درباره «مصائب» تعرفه‌ای هشدار داد

کمبودی در کالاهای اساسی آذربایجان شرقی وجود ندارد

پیام تسلیت عراقچی به محسن قمی

5 موضوع درباره سود سهام عدالت تصویب شد

زمان آغاز ثبت‌نام اینترنتی وام ضروری 50 میلیونی بازنشستگان کشوری اعلام شد

بی اعتنایی «فرزین» به درخواست رئیس جمهوری؛ انتصابی عجیب در بانک مرکزی با امضای آقای رئیس کل

مدل‌های پرفروش گوشی‌های موبایل در بازار، فروردین 1404 + جدول

© - www.bazarearya.ir . All Rights Reserved.

چاپ ایرانیان کمپانی