20 سال فرار مالیاتی با گردش مالی 20 هزار میلیارد ریالی
گزارش ویژه
بزرگنمايي:
بازار آریا - برنا - گروه اقتصادی: پرونده فرار مالیاتی فردی که با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی طی 20 سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
به دنبال بررسی های این مرکز درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.
با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزار میلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و فوری و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد.
در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر کرد.
با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده متهم کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.
انتهای پیام/
-
پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۶:۳۳:۲۸
-
۱۰ بازديد
-
-
بازار آریا
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1262622/