تشکیل پرونده فرار مالیاتی 20 ساله با گردش مالی 2 همت
گزارش ویژه
بزرگنمايي:
بازار آریا - تسنیم /پرونده فرار مالیاتی فردی که با 20 هزار میلیارد ریال گردش مالی طی 20 سال مالیاتی پرداخت نکرده بود با قرار جلب دادرسی به دادگاه ارسال شد.
به دنبال تحقیقات درباره معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی فردی در استان فارس، مشخص شد که وی از سال 1381 تا 1401 هیچ مالیاتی پرداخت نکرده است.
با توجه به گردش مالی بالغ‌بر 20 هزارمیلیاردی ریالی با 32 حساب فعال بانکی و فعالیت بدون مجوز متهم در خریدوفروش ارز همچنین واریز و برداشت یکسان و بلافاصله و مراودات مالی با صرافی‌ها و اتباع خارجی، پرونده وی به دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شد.
در نهایت، دادسرای عمومی و انقلاب شیراز بر اساس گزارش مرکز ملی اطلاعات مالی، اوراق و محتویات پرونده، پاسخ استعلام اداره کل مالیاتی و... علیه متهم قرار جلب به دادرسی به اتهام فرار مالیاتی صادر می‌کند.
با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده نامبرده در شهریور ماه سال 1403 کلیه بدهی مالیاتی خود را پرداخت می‌کند.
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1263354/