بزرگنمايي:

بازار آریا - معاون وزیر اقتصاد اظهار کرد: برای مقابله با تحریم‌های آمریکا نیازمند شبکه‌سازی‌های پولی و مالی با کشورهای دوست و همسو با خود هستیم و قطعاً حضور در لیست سیاه FATF مانع این اتفاق است.
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد ، هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بسیاری از کشورهای عضو FATF دشمن ما نیستند وتجربه گذشته نشان می دهد که مدافع عملکرد کشورمان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بوده‌اند ولیکن به دلیل عدم جمع بندی و زمان بر شدن تعیین تکلیف موضوع در داخل کشور، دچار تردید گردیده‌اند. وی افزود: بند به بند توصیه های FATF وبرنامه اقدام را در جلسات کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشتیم و به تمام سؤالات و ابهامات پاسخ دادیم وهمچنان نیز در راستای تامین منافع امنیتی و اقتصادی کشور حاضر به تداوم این نوع جلسات با تمام دستگاه‌های حاکمیتی وامنیتی هستیم تا به یک اقناع عمومی وهمصدایی در مسیر مدیریت فرصت ها و تهدیدهای توصیه های جهان شمول FATF برسیم ونباید موضوع به این مهمی را در لابه‌لای اختلاف سلایق رها کنیم و بیش از این فرصت شبکه سازی علیه کشور با اتهامات غیرواقعی پولشویی وتامین مالی تروریسم را به کشورهای مخالف مان ندهیم چرا که هدف دشمنان ما استفاده ابزاری از موضوع FATF برای اجماع سازی علیه کشورمان است ونباید در زمین آنها بازی کنیم. 
معاون وزیر اقتصاد با تاکید مجدد بر اینکه موضوع فنی وحقوقی مدیریت توصیه های FATF وتحریم های یکجانبه وسیاسی آمریکا دو مقوله جدا ازهم هستند، گفت: امروز برخی کشورهای مشابه ما که تحت تحریم هستند در همکاری مضاعف با FATF، تلاش می کنند بهانه جدیدی برای محدود سازی تعاملات پولی و مالی خود به سایر کشورها ندهند وکشور روسیه با هزینه های زیاد و برگزاری مستمر جلسات بین المللی وحتی انجام هزینه های آموزشی به صراحت شبکه سازی در بین کشورهای عضو FATF برای جلوگیری از ورود به لیست سیاه را دنبال می کند والبته این رفتار در خصوص سایر کشورهای مشابه نیز مشاهده می شود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم افزود: کلیت حرف ما چه در دولت قبل و چه در این دولت این بوده و هست که توصیه های FATF بر خلاف تحریم های آمریکا، جهان شمول و مورد تایید سازمان ملل متحد و به تبع آن دغدغه تمام کشورهای عضو سازمان ملل است و چه بخواهیم و چه نخواهیم چالش دائمی کشورمان خواهد بود وعادی سازی پرونده کشورمان با FATF یک فرآیند زمان بر است و بعد از آن باید ساختارسازی وتیم سازی هایی برای مدیریت دائمی این چالش داشته باشیم. 
این مقام مسؤول درادامه گفت: این واقعیت را بپذیریم که به موازات مدیریت تحریم های آمریکا، مدیریت فرصت ها وتهدید های توصیه های FATF نحوه تعاملات پولی ومالی ما با سایر کشورها را رقم می زند و وقتی می گوییم عادی سازی پرونده ایران با FATF یعنی عادی سازی تعاملات پولی ومالی تمامی اشخاص حقیقی وحقوقی کشورمان با تمام نهادهای پولی ومالی تمام کشورها و این یعنی نباید موضوع فنی وحقوقی خروج از لیست سیاه را معطل تعیین تکلیف تحریم ها نماییم وفرصت های شبکه سازی با کشورهای دوست را از دست ندهیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی در ادامه تصریح کرد: در طول سه سال اخیر شتاب قابل توجهی به اجرای قوانین و مقررات مبارزه با با پولشویی و تامین مالی تروریسم در کشور دادیم وامروز با تکمیل زیرساخت های هوشمند داده مبنا، برخورد با شبکه های پولشویی را عمق و وسعت بیشتری داده ایم و فقط در طول یک سال گذشته بیش از 13 هزار پرونده مرتبط را رد یابی مالی وبا صدور احکام قضایی هزاران میلیارد تومان توقیف و‌ضبط اموال وپول‌های کثیف را داشته ایم ودر تقسیم کار ملی با مراجع قضایی وامنیتی وحاکمیت، اقدامات گسترده‌ای را در مبارزه با قاچاق، اخلال ارز و… تعریف ودر حال اجرای آن هستیم ودرچند روز آینده برنامه اقدام رفع آسیب های پولشویی اشخاص مشمول قانون را نیز ابلاغ می کنیم.
معاون وزیر اقتصاد درپایان گفت: اخیرا نمایشگاه دائمی اقدامات کشور درحوزه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم را با هدف بازدید خبرگان داخلی و مهمان‌های خارجی و تشریح اقدامات کشور را راه‌اندازی کرده ایم ومستمرا گروه های مختلف برای بازدید دعوت می شوند و تمام هدفمان ایجاد یک همگرایی و هم‌افزایی در بین متولیان مبارزه با فساد در داخل کشور و ‌البته دفاع از حقانیت کشور در مسیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در خارج از مرزهاست.