چاپ

بازار آریا - ایلنا : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم اهم برنامه‌های دبیرخانه این شورا در سال 1404 را تشریح کرد.
هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی با اعلام تکمیل زیرساخت‌های موردنیاز در رصد جریانات مالی مشکوک، اهم برنامه‌های اجرایی مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم کشور در مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم را در حمایت از سرمایه گذاری برای تولید در سال 1404 اعلام کرد.
خبر مرتبط

هشدار بانک مرکزی درباره پولشویی در بازار‌های طلا، ارز و رمزارز/ حساب مظنونان مسدود شد بانک مرکزی اعلام کرد که با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنش‌های مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حساب‌های اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
بر اساس این گزارش، این برنامه‌ها عبارت‌اند از:
1- طراحی و پیاده‌سازی سامانه شناسایی سیستماتیک و برخورد با شبکه‌های ارتشاء در دستگاه‌های اجرایی با اولویت حذف و اصلاح تعاملات کاری پرخطر در قالب اجرای تکلیف قانونی «تعریف سطح فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی».
2- شناسایی و برخورد با شبکه‌های فعال در ارتکاب جرایم منشأ پولشویی به‌ویژه فرار مالیاتی.
3- پیاده‌سازی و تکمیل سامانه هوشمند رصد فعالیت‌های مشکوک و اختلال‌زای اقتصادی در حوزه‌های رمرارز، ارز و طلا.
4- برخورد با خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز مؤثر در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی.
5- تکمیل سامانه هوشمند رصد دائمی جریانات مالی اشخاص پرخطر و تحت مراقبت اعم از مظنونان معاملات مشکوک و محکومان جرایم مالی و اقتصادی.
6- ابلاغ و نظارت بر اجرای کامل برنامه اقدام دستگاه‌های اجرایی کشور در مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم.
7- راه‌اندازی سامانه اعمال محدودیت بر اشخاص مظنون در مؤسسات مالی و اعتباری.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.