اعلام عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال 1403
اقتصاد ایران
بزرگنمايي:
بازار آریا - ایرنا : عملکرد مرکز ملی اطلاعات ملی در سال 1403 در راستای مبارزه با جرایم پولشویی تشریح شد.
مرکز ملی اطلاعات مالی، در سال 1403 در راستای مبارزه با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اقدامات زیر با رویکرد مجازاتگرا در سطح کشور انجام داده است:
پیگیری 1100 پرونده پولشویی و مظنون به تأمین مالی تروریسم
گسترش تعامل پلیس امنیت اقتصادی و سازمان امور مالیاتی
محکومیت 101 سال حبس و ضبط 73 همت از اموال شبکه های پولشویی
شناسایی و توقیف حسابهای 500 مظنون اخلالگر در بازار ارز و طلا با همکاری بانک مرکزی
متلاشی کردن شبکه های کاغذی با گردش مالی بیش از 50 همت
پیگیری پرونده فرار مالیاتی فردی با گردش مالی بیش از 2 همت و محکومیت قطعی 4 صراف فعال به 4640 میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط اموال
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
-
شنبه ۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۱:۱۰
-
۱۰ بازديد
-
روزنامه دنیای اقتصاد
-
بازار آریا
لینک کوتاه:
https://www.bazarearya.ir/Fa/News/1285522/